k8凯发(中国)天生赢家·一触即发

　　凯发k8娱乐官网入口★ღ◈，凯发vip★ღ◈。天生赢家 一触即发聚乙烯板★ღ◈！凯发★ღ◈，链条导轨本年度报告摘要来自年度报告全文★ღ◈，为全面了解本公司的经营成果★ღ◈、财务状况及未来发展规划★ღ◈，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文★ღ◈。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为★ღ◈：以919,700,965股为基数★ღ◈，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税）★ღ◈，送红股0股（含税）★ღ◈，不以公积金转增股本★ღ◈。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计★ღ◈，截至2025年12月31日★ღ◈，公司母公司报表未分配利润为-242,372,286.49元★ღ◈，存在未弥补亏损★ღ◈，不满足现金分红的条件★ღ◈。公司2025年度拟不派发现金红利★ღ◈，不送红股★ღ◈，不以公积金转增股本★ღ◈。

　　报告期内★ღ◈，公司所从事的主要业务★ღ◈、主要产品及其经营模式均未发生重大变化★ღ◈。公司业务分为建材业务★ღ◈、大康养业务★ღ◈、城市更新业务等★ღ◈。具体说明如下★ღ◈：

　　报告期内★ღ◈，公司建材业务主要致力于高端建筑陶瓷品牌“斯米克”瓷砖的研发★ღ◈、生产和销售★ღ◈，具有独立的采购★ღ◈、生产和销售体系★ღ◈。公司秉承以匠心智造产品★ღ◈、以品质塑造价值★ღ◈、以环保缔造健康★ღ◈、以创新引领时尚的企业宗旨★ღ◈，满足消费者对“时尚空间·健康生活”的追求★ღ◈。

　　公司瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石★ღ◈、大理石★ღ◈、云石代★ღ◈、釉面砖★ღ◈、岩板★ღ◈、艺术瓷等大类★ღ◈，辅以外墙干挂★ღ◈、挂贴产品★ღ◈、花砖★ღ◈、腰线★ღ◈、转角等配件产品★ღ◈，可以满足各类室内外空间★ღ◈、各种档次以及风格的装修用砖需求★ღ◈，主要客户为国内中大型房地产开发公司★ღ◈、建材经销商★ღ◈、家装公司以及国外特约经销商等★ღ◈。

　　建材业务采用集中采购制度★ღ◈，由采购中心专门负责公司所有采购业务★ღ◈。采购程序是依据原材料需求计划★ღ◈，结合原材料安全库存制订采购计划后进行比价采购★ღ◈。原材料的采购通过招标比价的形式★ღ◈，与主要供应商签订《产品供货合同》★ღ◈，建立了长期的合作关系★ღ◈。

　　公司生产模式包括自产和外协加工（OEM）★ღ◈。主要分为两类★ღ◈，一类是根据工程客户订单进行生产★ღ◈，另一类是公司销售子公司上海斯米克建材有限公司及其各地子公司★ღ◈、分公司★ღ◈、经销商根据客户需求及市场近期预测以订单的方式向公司订货★ღ◈，控制好库存周转★ღ◈。

　　公司面对国内外市场进行销售★ღ◈，国内市场整体销售模式以线下经销商网络和直营工程为主★ღ◈，辅以电子商务★ღ◈、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户★ღ◈。公司的对外贸易业务则由国际事业部负责★ღ◈，主要采取发展国外特约经销方式出口公司产品★ღ◈。

　　近年来★ღ◈，公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力★ღ◈，通过开发新产品★ღ◈、加强渠道建设★ღ◈、拓展工程销售渠道★ღ◈、开发家装整装渠道★ღ◈、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长★ღ◈。

　　随着我国人口老龄化进程的加速演进★ღ◈，“银发经济”已上升为国家战略层面的重要组成部分★ღ◈。国家统计局数据显示★ღ◈，我国老龄人口规模持续扩大★ღ◈，高龄化★ღ◈、空巢化特征日益凸显凯发手机app下载★ღ◈，社会对高质量★ღ◈、多层次养老服务的需求日益增长★ღ◈。在此宏观背景下★ღ◈，公司积极响应“健康中国”国家战略★ღ◈，洞察并把握行业发展趋势★ღ◈，确立了以大康养业务为核心的发展战略★ღ◈。

　　公司提出“医养康教研”五位一体的业务模式★ღ◈，旨在解决传统养老服务存在的单一化★ღ◈、碎片化问题★ღ◈，构建一个覆盖较广★ღ◈、服务连贯的康养服务体系★ღ◈。这一模式不仅体现了公司对行业痛点的关注与积极应对★ღ◈，也彰显了公司积极回应社会养老需求★ღ◈、履行社会责任的担当★ღ◈。“医养康教研”模式通过融合医疗资源★ღ◈、养老服务★ღ◈、康复技术★ღ◈、人才教育与科研创新★ღ◈，形成了竞争优势★ღ◈。

　　公司的文化内核在于将中华民族优秀传统孝道文化与中国式现代化养老需求深度融合★ღ◈，精心构建了人文关怀和科技应用高效结合的“悦心照护体系”★ღ◈。该体系不仅关注并保障长者的生理健康★ღ◈，更着力满足其精神慰藉与社会参与需求★ღ◈，致力于为长者营造“健康身体★ღ◈，愉悦心灵”的生活愿景★ღ◈。公司的核心价值体现于★ღ◈，通过专业化★ღ◈、标准化的服务欧美vodafonewifi18★ღ◈，确保长者在活力期★ღ◈、介助期★ღ◈、介护期等不同生命阶段★ღ◈，均能获得有品质★ღ◈、有尊严的专业康养服务★ღ◈，以期实现老有所养★ღ◈、老有所医★ღ◈、老有所乐的目标★ღ◈。

　　围绕“优质运营”的核心目标★ღ◈，公司大康养业务构建了“金字塔”型三层业务架构★ღ◈，各层级分工明确★ღ◈，旨在实现协同高效★ღ◈。

　　“养”是整个康养体系的基石与核心★ღ◈。公司打造了面向长者健康管理的持续照料切换模式★ღ◈，建立了一套从自理★ღ◈、护理★ღ◈、认知症护理到医疗护理的无缝切换机制★ღ◈。这一机制确保了长者随着身体状况的变化★ღ◈，无需离开熟悉的环境★ღ◈，即可获得相匹配的照护服务★ღ◈，有助于提升长者的安全感和归属感★ღ◈。公司提供多层级的精细化服务★ღ◈：

　　● 失能/半失能照护★ღ◈：针对生活自理能力下降的长者★ღ◈，提供助浴★ღ◈、助餐★ღ◈、助行等生活护理★ღ◈，重点关注防跌倒★ღ◈、防压疮等安全管理★ღ◈。

　　● 失智照护★ღ◈：引入国际先进的认知症照护理念★ღ◈，设置专区★ღ◈，采用怀旧疗法★ღ◈、音乐疗法等非药物干预手段★ღ◈，延缓认知衰退★ღ◈，维护长者尊严★ღ◈。

　　作为“养”的坚实后盾★ღ◈，“医”与“康”板块为长者提供了有力的健康保障★ღ◈。在医疗方面★ღ◈，公司采用“管理式医疗+互联网医院+绿通转诊”的创新模式★ღ◈。通过建立个人健康档案★ღ◈，实施全方位的健康管理★ღ◈、疾病预防与慢病管理★ღ◈；利用互联网医院平台★ღ◈，实现远程问诊★ღ◈、在线配药★ღ◈，打破时空限制★ღ◈；开通三甲医院绿色通道★ღ◈，力求保障急危重症长者能够得到及时★ღ◈、有效的救治★ღ◈。

　　康复板块则聚焦于提升长者的生活质量★ღ◈。公司建立了完善的康复服务体系★ღ◈，涵盖定期体检★ღ◈、医生巡诊★ღ◈、生活方式指导★ღ◈、运动干预及专业康复训练★ღ◈。特别针对老年常见的中风后遗症★ღ◈、骨折术后恢复等问题★ღ◈，提供定制化的康复方案★ღ◈，帮助长者最大限度地恢复身体机能★ღ◈，重返生活★ღ◈。

　　“教”与“研”是驱动公司康养业务持续发展的源动力★ღ◈。在教育板块★ღ◈，公司深化“产教融合+‘中高企一体化培养”模式★ღ◈，通过自建职业技术学校和培训机构★ღ◈，源源不断地输送具备专业技能与职业素养的护理人才★ღ◈，旨在缓解行业人才短缺的挑战★ღ◈。在研发板块★ღ◈，公司聚焦前沿科技成果转化★ღ◈，积极推进适老化产品研发★ღ◈、智慧康养技术应用以及认知康复研究中心建设★ღ◈，以科技力量赋能养老服务★ღ◈，提升运营效率与服务水平★ღ◈。

　　报告期内★ღ◈，为顺应国家城市更新战略导向★ღ◈，公司将原“投资性房地产租赁业务”升级为“城市更新业务”★ღ◈。升级后★ღ◈，业务主要围绕两大方向展开:一方面聚焦公司自身发展需求★ღ◈，包括存量资产运营管理★ღ◈、转型开发及康养业务前期服务★ღ◈，推进相关工作;另一方面受关联方委托★ღ◈，为其持有的存量资产转型升级提供服务★ღ◈。为实现上述业务目标★ღ◈，城市更新业务以“存量盘活★ღ◈、业态创新★ღ◈、产业赋能”为核心发展模式★ღ◈，重点围绕公司及关联方存量资产的转型需求★ღ◈，致力于构建“咨询顾问+前期服务+改造升级+运营管理”的全链条服务体系★ღ◈。通过专业化运作与全链条服务★ღ◈，进一步优化资源配置★ღ◈，挖掘存量资产价值★ღ◈，提升综合服务能力与核心竞争力★ღ◈。

　　1★ღ◈、物业运营管理★ღ◈：对公司及关联方自持的经营性物业提供专业化的运营与管理服务★ღ◈。通过精细化管理与增值服务★ღ◈，提升存量资产的运营效率★ღ◈、租赁收益及内在价值★ღ◈。目前★ღ◈，主要运营管理标的为公司及关联方位于上海市闵行区浦江镇的投资性房地产★ღ◈，其中公司持有的建筑面积约7.28万平方米★ღ◈，关联方持有的建筑面积约8.39万平方米★ღ◈。主要面向物流仓储企业提供租赁服务★ღ◈。

　　2★ღ◈、物业改造与运营★ღ◈：为公司及关联方持有的存量经营性物业提供从前期定位策划★ღ◈、设计优化★ღ◈、改造实施到招商运营及后续管理的一体化解决方案★ღ◈，积极探索存量物业高效盘活与价值提升的有效路径★ღ◈。

　　3★ღ◈、康养项目前期服务★ღ◈：作为公司大康养业务板块的重要支撑★ღ◈，为养老服务设施项目提供前期开发全过程的专业支持服务★ღ◈，包括但不限于项目可行性研究★ღ◈、规划设计★ღ◈、政策咨询★ღ◈、设计管理★ღ◈、工程管理★ღ◈、开业筹建等欧美vodafonewifi18★ღ◈，助力公司在康养产业领域的战略布局与项目顺利落地★ღ◈。

　　4★ღ◈、综合性城市更新服务★ღ◈：为公司及关联方的存量物业提供涵盖项目前期咨询★ღ◈、策划定位★ღ◈、规划调整★ღ◈、设计管理★ღ◈、工程管理★ღ◈、招商运营及配套服务在内的综合性城市更新全周期服务★ღ◈，以专业化服务赋能存量物业的功能优化与价值重塑★ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★ღ◈、准确★ღ◈、完整★ღ◈，没有虚假记载★ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★ღ◈。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟于2026年度提供不超过人民币80,000万元的担保额度★ღ◈，用于为控股子公司提供担保★ღ◈、合并报表范围内的子公司之间的相互担保★ღ◈。其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币5,000万元★ღ◈。上述担保总额度占公司最近一期经审计净资产的97.21%★ღ◈。尚需提交公司股东会审议★ღ◈。敬请投资者注意投资风险★ღ◈。

　　根据公司及控股子公司日常生产经营需求★ღ◈，公司及合并报表范围内的子公司拟于2026年度提供不超过人民币80,000万元的担保额度★ღ◈，用于为控股子公司提供担保★ღ◈、合并报表范围内的子公司之间的相互担保★ღ◈。其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币5,000万元★ღ◈。

　　担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括银行综合授信★ღ◈、借款★ღ◈、承兑汇票★ღ◈、信用证★ღ◈、保函★ღ◈、票据贴现等）以及开展日常经营业务发生的履约类担保★ღ◈。

　　担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保★ღ◈，担保方式包括但不限于连带责任保证担保★ღ◈、资产抵押担保★ღ◈、质押担保等★ღ◈。公司可以根据实际情况★ღ◈，在上述额度范围内★ღ◈，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）★ღ◈。

　　上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止★ღ◈，在上述额度内发生的具体担保事项★ღ◈，授权公司总裁或其指定的授权代理人签订相关担保协议★ღ◈，不再另行召开董事会或股东会★ღ◈。超出上述额度的担保★ღ◈，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施★ღ◈。

　　本次担保额度是基于对公司目前业务情况的预计★ღ◈，公司可以根据实际情况★ღ◈，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂★ღ◈，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）★ღ◈，对资产负债率超过70%的担保对象提供担保★ღ◈，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度★ღ◈。

　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）★ღ◈，上述担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度★ღ◈。具体担保金额★ღ◈、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准★ღ◈。

　　董事会认为公司为合并报表范围内子公司(包括子公司对子公司)提供担保★ღ◈，有利于其筹措资金★ღ◈，保证其正常生产经营及发展★ღ◈，公司全资及控股子公司资产优良★ღ◈，偿债能力较强★ღ◈，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内★ღ◈，担保风险比较小★ღ◈。经公司第八届董事会第二十次会议审议决定★ღ◈，同意本担保事项★ღ◈，并将该事项提交公司2025年度股东会审议★ღ◈。

　　截至本公告日★ღ◈，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的担保额度为75,000万元（含公司为全资及控股子公司的担保额度70,000万元及控股子公司之间相互提供担保额度5,000万元）★ღ◈，占公司2025年末经审计净资产的91.14%★ღ◈。公司实际提供的担保余额为12,591万元★ღ◈，全部为对全资子公司的担保★ღ◈，占公司2025年末经审计净资产的15.30%★ღ◈。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况★ღ◈、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况★ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★ღ◈、准确★ღ◈、完整★ღ◈，没有虚假记载★ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★ღ◈。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第二十次会议★ღ◈，会议审议通过了《关于2026年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》欧美vodafonewifi18★ღ◈。为推动公司建材渠道业务的发展★ღ◈，实现公司与经销商及代理商的共赢★ღ◈，在严格控制风险的前提下★ღ◈，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以下统称“公司及全资子公司”）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保★ღ◈，担保总额度为2,000万元★ღ◈，单一项目担保上限为500万元★ღ◈。

　　上述额度不等于公司的实际担保金额★ღ◈，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准★ღ◈。根据《深圳证券交易所股票上市规则》★ღ◈、《公司章程》等相关规定★ღ◈，本次对外担保尚需提交股东会审议★ღ◈，同时提请股东会授权公司总裁或其指定的授权代理人在上述额度内签署相关担保协议或文件★ღ◈。

　　上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止★ღ◈。超出上述担保对象及额度范围之外的担保★ღ◈，公司将根据有关规定另行履行决策程序★ღ◈。

　　1★ღ◈、担保对象★ღ◈：担保对象为公司及全资子公司签约的授权经销商及代理商★ღ◈，经销商及代理商需资信良好★ღ◈。公司及全资子公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司及全资子公司履行并由公司及全资子公司书面授权或同意由相关授权经销商或代理商履行的项目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任★ღ◈。

　　3★ღ◈、担保额度★ღ◈：公司及全资子公司为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保★ღ◈，担保总额度为2,000万元★ღ◈，单一项目担保上限为500万元★ღ◈。

　　5欧美vodafonewifi18★ღ◈、担保协议的主要内容★ღ◈：《担保协议》尚未签署★ღ◈，具体条款以公司及全资子公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准★ღ◈。

　　6★ღ◈、反担保★ღ◈：经销商及代理商需提供公司对其担保额度等额的反担保★ღ◈，反担保采用房产抵押★ღ◈、动产抵押★ღ◈、家庭成员连带担保等双方协商认可的形式★ღ◈，需办理抵(质)押登记的资产★ღ◈，应按规定办理★ღ◈。公司及全资子公司为经销商及代理商履行担保责任后★ღ◈，在承担保证范围内★ღ◈，依法享有追偿权★ღ◈。

　　7★ღ◈、监督管理★ღ◈：公司将严格按照相关制度★ღ◈、公司章程★ღ◈、协议约定等★ღ◈，对经销商及代理商实施保前审查★ღ◈、保中督查★ღ◈、保后复核★ღ◈，不损害公司及中小股东的利益★ღ◈。

　　董事会认为★ღ◈：为推动公司建材渠道业务的发展★ღ◈，实现公司与经销商及代理商的共赢★ღ◈，在严格控制风险的前提下★ღ◈，为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任★ღ◈，同时公司将要求经销商及代理商提供等额反担保★ღ◈，有效控制和防范担保风险★ღ◈，不会对公司产生不利的影响★ღ◈，不会损害公司和中小股东的利益★ღ◈。

　　截至本公告日★ღ◈，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的担保额度为75,000万元（含公司为全资及控股子公司的担保额度70,000万元及控股子公司之间相互提供担保额度5,000万元）★ღ◈，占公司2025年末经审计净资产的91.14%★ღ◈。公司实际提供的担保余额为12,591万元★ღ◈，全部为对全资子公司的担保★ღ◈，占公司2025年末经审计净资产的15.30%★ღ◈。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况★ღ◈、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况★ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★ღ◈、准确★ღ◈、完整★ღ◈，没有虚假记载★ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★ღ◈。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满★ღ◈，根据《公司法》★ღ◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定★ღ◈，公司将对董事会进行换届选举★ღ◈。公司于2026年3月27日召开第八届董事会第二十次会议★ღ◈，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》★ღ◈，具体情况如下★ღ◈：

　　公司第九届董事会由九人董事组成★ღ◈，其中非独立董事六人（包含职工董事一人★ღ◈，由工会委员会选举产生★ღ◈，无需提交股东会审议）★ღ◈，独立董事三人★ღ◈。经过征求公司第八届董事会及股东建议等方式★ღ◈，并经董事会提名委员会审核★ღ◈，公司第八届董事会决定提名李慈雄★ღ◈、余璟★ღ◈、陈超★ღ◈、宋源诚★ღ◈、叶匡时★ღ◈、洪亮★ღ◈、唐松莲★ღ◈、马宏达等八人为第九届董事会董事候选人(上述候选人简历附后)★ღ◈，其中★ღ◈，洪亮★ღ◈、唐松莲★ღ◈、马宏达等三人为独立董事候选人★ღ◈。

　　洪亮★ღ◈、唐松莲★ღ◈、马宏达均已取得独立董事资格证书★ღ◈。独立董事候选人中★ღ◈，唐松莲女士为会计专业人士★ღ◈。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后★ღ◈，方可提交公司股东会审议★ღ◈。

　　公司第九届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生★ღ◈，与公司工会委员会选举产生的职工董事共同组成公司第九届董事会★ღ◈，任期为三年（自相关股东会决议通过之日起计算★ღ◈，至该届董事会任期届满时为止）★ღ◈。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一★ღ◈。

　　为确保公司董事会的正常运作★ღ◈，在新一届董事会董事就任前★ღ◈，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律★ღ◈、行政法规★ღ◈、规范性文件及《公司章程》的规定★ღ◈，忠实★ღ◈、勤勉地履行董事义务与职责★ღ◈。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢★ღ◈！

　　李慈雄先生★ღ◈：中国台湾籍★ღ◈，1956年10月生★ღ◈，台湾大学电机系毕业★ღ◈，美国斯坦福大学博士★ღ◈。1982年在世界银行任职★ღ◈，1984年至1987年在AT＆T公司任职★ღ◈，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职★ღ◈，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国★ღ◈，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理★ღ◈；1989年创办斯米克有限公司★ღ◈，1990年5月起开始中国的企业投资★ღ◈，于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今★ღ◈，现兼任公司总裁★ღ◈。

　　截至本公告日★ღ◈，李慈雄先生间接持有公司47.68%的股份★ღ◈，为公司实际控制人★ღ◈。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★ღ◈，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查★ღ◈，尚未有明确结论★ღ◈；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单★ღ◈；不存在《公司法》★ღ◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形★ღ◈，其任职资格符合相关法律法规★ღ◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定★ღ◈。

　　余璟先生★ღ◈：中国国籍★ღ◈，1976年5月生★ღ◈，大学本科学历★ღ◈，国际工商管理硕士★ღ◈，中国注册会计师★ღ◈。1998年8月至2012年8月★ღ◈，历任中国工商银行上海市分行国际业务部交易员★ღ◈、科长★ღ◈、副总经理★ღ◈。2012年8月至2022年7月凯发手机app下载★ღ◈，历任中国工商银行上海市分行第二营业部副总经理★ღ◈、青浦支行行长★ღ◈、卢湾支行行长等职★ღ◈。2022年11月加入公司★ღ◈，2023年2月至2024年12月任公司总裁★ღ◈，2023年4月起任公司董事★ღ◈、2025年2月起任公司副董事长★ღ◈。

　　截至本公告日★ღ◈，余璟先生持有公司股份85,212股★ღ◈，与公司控股股东★ღ◈、实际控制人及持有公司5%以上的股东★ღ◈、公司其他董事★ღ◈、高级管理人员不存在关联关系★ღ◈；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★ღ◈，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查★ღ◈，尚未有明确结论★ღ◈；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单★ღ◈；不存在《公司法》★ღ◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形★ღ◈，其任职资格符合相关法律法规★ღ◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定★ღ◈。

　　陈超女士★ღ◈：中国国籍★ღ◈，1970年8月生★ღ◈，研究生学历★ღ◈，华东师范大学经济学学士★ღ◈，上海交通大学工商管理硕士及传播学文学硕士★ღ◈。历任上海盛大家庭文化传播有限公司总经理★ღ◈、馨月汇母婴专护服务(上海)有限公司总裁★ღ◈、上海新东苑投资集团有限公司副总裁兼养老事业部总经理★ღ◈。2019年8月加入公司★ღ◈，2020年1月起任公司执行副总裁★ღ◈，2020年4月起任公司董事★ღ◈。

　　截至本公告日★ღ◈，陈超女士持有公司股份85,212股★ღ◈，与公司控股股东★ღ◈、实际控制人及持有公司5%以上的股东★ღ◈、公司其他董事★ღ◈、高级管理人员不存在关联关系★ღ◈；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★ღ◈，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查★ღ◈，尚未有明确结论★ღ◈；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单★ღ◈；不存在《公司法》★ღ◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形★ღ◈，其任职资格符合相关法律法规★ღ◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定★ღ◈。

　　宋源诚先生★ღ◈：中国台湾籍★ღ◈，1962年8月生★ღ◈，台湾政治大学会计系毕业★ღ◈，中国注册会计师及台湾注册会计师★ღ◈。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计欧美vodafonewifi18★ღ◈，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计★ღ◈，1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理★ღ◈、财务经理★ღ◈。2002年1月至2012年12月以及2014年3月至今任公司董事★ღ◈，2004年1月至2014年3月任公司董事会秘书★ღ◈，2009年4月至2009年10月以及2019年6月至2022年8月任公司财务负责人★ღ◈，2012年12月至2021年9月以及2022年5月至2023年4月任公司副总裁★ღ◈，2021年9月至2022年5月任公司总裁★ღ◈。2023年6月至今任上海悦心健康科技发展有限公司总经理★ღ◈。

　　截至本公告日★ღ◈，宋源诚先生直接持有公司股份192,606股★ღ◈，间接持有公司0.19%的股份★ღ◈，并任公司控股股东斯米克工业有限公司★ღ◈、第二大股东太平洋数码有限公司★ღ◈、第三大股东上海金曜斯米克能源科技有限公司★ღ◈、第四大股东上海斯米克有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事★ღ◈。与公司其他董事★ღ◈、高级管理人员不存在关联关系★ღ◈；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★ღ◈，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查★ღ◈，尚未有明确结论★ღ◈；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单★ღ◈；不存在《公司法》★ღ◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形★ღ◈，其任职资格符合相关法律法规★ღ◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定★ღ◈。

　　叶匡时先生★ღ◈：中国台湾籍★ღ◈，1957年1月生★ღ◈，台湾大学政治系学士★ღ◈、美国特拉华大学公共行政硕士★ღ◈、美国卡内基梅隆大学组织理论博士★ღ◈。曾任高雄市副市长★ღ◈、台湾交通部门领导人★ღ◈、桃园机场公司首任董事长★ღ◈、台湾政治大学科智所教授★ღ◈、高雄中山大学企管系教授★ღ◈、北京清华大学及上海复旦大学访问教授★ღ◈、长风文教基金会执行长★ღ◈、太平洋联网营运长★ღ◈、易游网旅游共同创办人★ღ◈、方正富邦基金管理公司独立董事★ღ◈、上海东冠健康用品股份有限公司独立董事★ღ◈。现任台湾中华大学讲座教授★ღ◈、台湾富邦金控独立董事★ღ◈、台湾公信电子独立董事★ღ◈，2024年6月至今任公司董事★ღ◈。

　　截至本公告日★ღ◈，叶匡时先生未持有公司股份★ღ◈，与公司控股股东★ღ◈、实际控制人及持有公司5%以上的股东★ღ◈、公司其他董事★ღ◈、高级管理人员不存在关联关系★ღ◈；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★ღ◈，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查★ღ◈，尚未有明确结论★ღ◈；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单★ღ◈；不存在《公司法》★ღ◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形★ღ◈，其任职资格符合相关法律法规★ღ◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定★ღ◈。

　　洪亮先生: 中国国籍★ღ◈，1975年12月生★ღ◈，硕士研究生学历★ღ◈，美国伊利诺理工大学国际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业★ღ◈。曾任职于上海市人民政府★ღ◈、香港证券交易所★ღ◈。1999年7月任职于上海市光大律师事务所★ღ◈，历任高级合伙人★ღ◈，2019年6月至今任职于上海至合律师事务所★ღ◈，为高级合伙人★ღ◈。2023年4月至今任公司独立董事★ღ◈，目前兼任上海交运集团股份有限公司独立董事★ღ◈。

　　截至本公告日★ღ◈，洪亮先生未持有公司股份★ღ◈，与公司控股股东★ღ◈、实际控制人及持有公司5%以上的股东★ღ◈、公司其他董事★ღ◈、高级管理人员不存在关联关系★ღ◈；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★ღ◈，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查★ღ◈，尚未有明确结论★ღ◈；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单★ღ◈；不存在《公司法》★ღ◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形★ღ◈，其任职资格符合相关法律法规★ღ◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定★ღ◈。

　　唐松莲女士★ღ◈：中国国籍★ღ◈，1981年10月生★ღ◈，博士★ღ◈，东华大学教授★ღ◈，博士生导师★ღ◈，中国注册会计师协会会员★ღ◈。2009年7月至2011年7月任华东理工大学讲师★ღ◈，2011年9月至2021年12月任华东理工大学副教授★ღ◈，2022年1月至今任东华大学教授★ღ◈。曾于2017年5月至2023年4月期间担任公司独立董事★ღ◈，目前兼任上海第一医药股份有限公司及扬州天富龙集团股份有限公司独立董事★ღ◈。

　　截至本公告日★ღ◈，唐松莲女士未持有公司股份★ღ◈，与公司控股股东★ღ◈、实际控制人及持有公司5%以上的股东★ღ◈、公司其他董事★ღ◈、高级管理人员不存在关联关系★ღ◈；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★ღ◈，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查★ღ◈，尚未有明确结论★ღ◈；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单★ღ◈；不存在《公司法》★ღ◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形★ღ◈，其任职资格符合相关法律法规★ღ◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定★ღ◈。

　　马宏达先生★ღ◈：中国国籍★ღ◈，1972年1月生★ღ◈，法学学士★ღ◈，本科学历★ღ◈。历任西藏自治区人民政府驻北京办事处联络员★ღ◈、西藏自治区政府办公厅专职秘书★ღ◈、西藏自治区人民政府驻北京办事处项目官员★ღ◈、东西精华(农科)苏州有限公司董事会秘书★ღ◈、吴江太湖大学堂教育培训中心办公室主任★ღ◈，现任南怀瑾学术研究会副会长★ღ◈。曾于2017年5月至2023年4月期间任公司独立董事★ღ◈。

　　截至本公告日★ღ◈，马宏达先生未持有公司股份★ღ◈，与公司控股股东凯发手机app下载★ღ◈、实际控制人及持有公司5%以上的股东★ღ◈、公司其他董事★ღ◈、高级管理人员不存在关联关系★ღ◈；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分★ღ◈，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查★ღ◈，尚未有明确结论★ღ◈；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单★ღ◈；不存在《公司法》★ღ◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形★ღ◈，其任职资格符合相关法律法规★ღ◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定★ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★ღ◈、准确★ღ◈、完整★ღ◈，没有虚假记载凯发手机app下载★ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★ღ◈。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第二十次会议★ღ◈，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》以及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》★ღ◈。为促进公司健康持续发展★ღ◈，充分调动董事★ღ◈、高级管理人员的积极性和创造性★ღ◈，提高公司的经营效益★ღ◈，根据《上市公司治理准则》的有关规定★ღ◈，结合行业状况和公司年度经营情况★ღ◈，公司制订了2026年度董事★ღ◈、高级管理人员薪酬方案★ღ◈。现将具体情况公告如下★ღ◈：

　　董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效★ღ◈，至新的董事薪酬方案通过后自动失效★ღ◈；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效★ღ◈，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效欧美vodafonewifi18★ღ◈。

　　1★ღ◈、在公司担任工作职务的非独立董事按照其实际工作岗位领取薪酬★ღ◈，未在公司担任工作职务的非独立董事不在公司领取薪酬★ღ◈。

　　2★ღ◈、独立董事实行独立董事津贴制★ღ◈，公司独立董事津贴标准为每人每月捌仟元（税前）★ღ◈，津贴按月发放★ღ◈，由公司代扣★ღ◈、代缴个人所得税★ღ◈。独立董事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用★ღ◈，均在公司据实报销★ღ◈。

　　在公司担任工作职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬★ღ◈、绩效薪酬和中长期激励收入等组成★ღ◈，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十★ღ◈。

　　（一）基本薪酬★ღ◈：根据承担的战略责任★ღ◈、经营规模★ღ◈、岗位职责★ღ◈、市场薪资行情★ღ◈、公司职工工资水平及其他参考因素确定★ღ◈，按月发放★ღ◈。

　　（二）绩效薪酬★ღ◈：根据个人岗位绩效考核情况★ღ◈、公司目标完成情况等综合考核结果确定★ღ◈，按各考核周期进行考核发放★ღ◈。其中★ღ◈，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付★ღ◈，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展★ღ◈。

　　（三）中长期激励收入★ღ◈：公司根据经营需要★ღ◈，可以通过股权激励★ღ◈、员工持股计划★ღ◈、年度奖金★ღ◈、专项奖励等方式★ღ◈，对包括非独立董事★ღ◈、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励★ღ◈。

　　2★ღ◈、公司董事★ღ◈、高级管理人员因改选★ღ◈、任期内辞职等原因离任或新聘的★ღ◈，薪酬按其实际任期计算并予以发放★ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★ღ◈、准确★ღ◈、完整★ღ◈，没有虚假记载★ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★ღ◈。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年3月16日以电子邮件方式发出通知★ღ◈，会议于2026年3月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开★ღ◈。

　　会议由董事长李慈雄先生主持★ღ◈，应出席会议的董事9人★ღ◈，实际出席会议的董事9人★ღ◈，公司部分高级管理人员列席了会议★ღ◈。本次会议的通知★ღ◈、召集和召开符合有关法律★ღ◈、行政法规凯发手机app下载★ღ◈、部门规章★ღ◈、规范性文件和《公司章程》的规定★ღ◈，合法有效★ღ◈。

　　《2025年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（）★ღ◈。公司独立董事阮永平★ღ◈、洪亮★ღ◈、王其鑫向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》★ღ◈，并将在公司2025年度股东会上述职★ღ◈，详细内容刊登于巨潮资讯网（）★ღ◈。

　　《2025年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（）★ღ◈。《2025年年度报告摘要》（公告编号★ღ◈：2026-005）同日披露于《中国证券报》★ღ◈、《证券时报》★ღ◈、《上海证券报》★ღ◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）★ღ◈。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计★ღ◈，公司2025年度实现净利润（母公司报表）-4,115,540.84元★ღ◈，加上以前年度未分配利润-238,256,745.65元★ღ◈，2025年末实际可供分配股东的利润累计为-242,372,286.49元★ღ◈。因合并报表公司累计亏损额较大★ღ◈，公司计划本年度不派发现金红利★ღ◈，不送红股★ღ◈，不以公积金转增股本★ღ◈。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条规定★ღ◈：“上市公司以现金为对价★ღ◈，采用要约方式★ღ◈、集中竞价方式回购股份的★ღ◈，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额★ღ◈，纳入该年度现金分红的相关比例计算★ღ◈。” 公司以现金回购股份视同现金分红★ღ◈，2025年度★ღ◈，公司以集中竞价交易方式回购股份2,405,700股并完成注销★ღ◈，回购股份总金额为9,998,228元（不含交易费用）★ღ◈。公司2025年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司2025年度的现金分红★ღ◈。

　　《2025年度利润分配方案公告》（公告编号★ღ◈：2026-006）同日披露于《中国证券报》★ღ◈、《证券时报》★ღ◈、《上海证券报》★ღ◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）★ღ◈。

　　会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度会计报表审计工作★ღ◈，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用★ღ◈。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号★ღ◈：2026-007）同日披露于《中国证券报》★ღ◈、《证券时报》★ღ◈、《上海证券报》★ღ◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）★ღ◈。

　　根据公司实际资金需求及业务发展需要凯发手机app下载★ღ◈，2026年度公司及其控股子公司向银行申请融资额度★ღ◈，具体如下★ღ◈：

　　（1）2026年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超过人民币110,000万元（含本外币）★ღ◈；

　　（2）2026年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在人民币110,000万元(含本外币)以内★ღ◈；

　　上述融资如涉及以自有房产作抵押★ღ◈，或由控股股东所持的公司股份作质押的（控股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意）★ღ◈，授权公司董事长审批★ღ◈，并授权公司总裁或其指定的授权代理人具体负责签署相关文件★ღ◈。

　　根据公司及控股子公司日常生产经营需求★ღ◈，公司及合并报表范围内的子公司拟于2026年度提供不超过人民币80,000万元的担保额度★ღ◈，用于为控股子公司提供担保★ღ◈、合并报表范围内的子公司之间的相互担保★ღ◈。其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币5,000万元★ღ◈。

　　担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括银行综合授信★ღ◈、借款★ღ◈、承兑汇票★ღ◈、信用证★ღ◈、保函★ღ◈、票据贴现等）以及开展日常经营业务发生的履约类担保★ღ◈。

　　担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保★ღ◈，担保方式包括但不限于连带责任保证担保★ღ◈、资产抵押担保★ღ◈、质押担保等★ღ◈。公司可以根据实际情况★ღ◈，在上述额度范围内★ღ◈，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）★ღ◈。

　　上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止★ღ◈，在上述额度内发生的具体担保事项★ღ◈，授权公司总裁或其指定的授权代理人签订相关担保协议★ღ◈，不再另行召开董事会或股东会★ღ◈。超出上述额度的担保★ღ◈，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施★ღ◈。

　　《关于2026年度对外担保额度的公告》（公告编号★ღ◈：2026-008）同日披露于《中国证券报》★ღ◈、《证券时报》凯发手机app下载★ღ◈、《上海证券报》★ღ◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）★ღ◈。

　　为推动公司建材渠道销售业务的发展★ღ◈，实现公司与经销商及代理商的共赢★ღ◈，在严格控制风险的前提下★ღ◈，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以下统称“公司及全资子公司”）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保★ღ◈，担保总额度为2,000万元★ღ◈，单一项目担保上限为500万元★ღ◈。实际担保的金额和期限等具体内容以正式签订的合同为准★ღ◈。本次对外担保尚需提交股东会审议★ღ◈，同时提请股东会授权公司总裁或其指定的授权代理人在上述额度内签署相关担保协议或文件★ღ◈。

　　上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止★ღ◈。超出上述担保对象及额度范围之外的担保★ღ◈，公司将根据有关规定另行履行决策程序★ღ◈。

　　《关于2026年度公司为经销商及代理商提供担保额度的公告》（公告编号★ღ◈：2026-009）同日披露于《中国证券报》★ღ◈、《证券时报》★ღ◈、《上海证券报》★ღ◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）★ღ◈。

　　公司第八届董事会任期即将届满★ღ◈，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定★ღ◈，公司拟进行董事会换届选举★ღ◈。经董事会提名委员会审核★ღ◈，董事会同意提名李慈雄★ღ◈、余璟★ღ◈、陈超★ღ◈、宋源诚★ღ◈、叶匡时★ღ◈、洪亮★ღ◈、唐松莲★ღ◈、马宏达等八人为第九届董事会董事候选人★ღ◈，其中★ღ◈，洪亮★ღ◈、唐松莲★ღ◈、马宏达等三人为独立董事候选人★ღ◈。任期为三年（自相关股东会决议通过之日起计算★ღ◈，至该届董事会任期届满时为止）★ღ◈。

　　《关于董事会换届选举的的公告》（公告编号★ღ◈：2026-010）同日披露于《中国证券报》★ღ◈、《证券时报》★ღ◈、《上海证券报》★ღ◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）★ღ◈。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议★ღ◈，全体委员回避表决★ღ◈。本议案涉及全体董事薪酬★ღ◈，基于谨慎性原则★ღ◈，全体董事回避表决★ღ◈，无法形成有效决议★ღ◈，本议案需直接提交公司2025年度股东会审议★ღ◈。

　　《关于董事★ღ◈、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号★ღ◈：2026-011）同日披露于《中国证券报》★ღ◈、《证券时报》★ღ◈、《上海证券报》★ღ◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）★ღ◈。

　　《关于董事★ღ◈、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号★ღ◈：2026-011）同日披露于《中国证券报》★ღ◈、《证券时报》★ღ◈、《上海证券报》凯发手机app下载★ღ◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）★ღ◈。

　　会议决定于2026年4月21日下午2★ღ◈：00 在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室召开2025年度股东会★ღ◈，审议以上需要股东会审议的议案★ღ◈。同时★ღ◈，还将听取独立董事作述职报告等★ღ◈。

　　《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号★ღ◈：2026-012）同日披露于《中国证券报》★ღ◈、《证券时报》★ღ◈、《上海证券报》★ღ◈、《证券日报》和巨潮资讯网（）★ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★ღ◈、准确欧美vodafonewifi18★ღ◈、完整★ღ◈，没有虚假记载★ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★ღ◈。

　　本次续聘会计师事务所符合财政部★ღ◈、国务院国资委★ღ◈、证监会印发的《国有企业★ღ◈、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定★ღ◈。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第二十次会议★ღ◈，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》★ღ◈，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构★ღ◈，担任公司2026年度会计报表审计工作★ღ◈，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议★ღ◈。

　　（6）人员信息★ღ◈：截止2025年12月31日★ღ◈，信永中和合伙人（股东）257人★ღ◈，注册会计师1799人★ღ◈。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人★ღ◈。

　　（7）收入情况★ღ◈： 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营）★ღ◈，其中★ღ◈，审计业务收入为25.87亿元★ღ◈，证券业务收入为9.76亿元★ღ◈。

　　（8）业务情况★ღ◈：2024年度★ღ◈，信永中和上市公司年报审计项目383家★ღ◈，收费总额4.71亿元★ღ◈，涉及的主要行业包括制造业★ღ◈，信息传输★ღ◈、软件和信息技术服务业★ღ◈，交通运输★ღ◈、仓储和邮政业★ღ◈，电力★ღ◈、热力★ღ◈、燃气及水生产和供应业★ღ◈，金融业★ღ◈，文化和体育娱乐业★ღ◈，批发和零售业★ღ◈，建筑业★ღ◈，采矿业★ღ◈，租赁和商务服务★ღ◈，水利★ღ◈、环境和公共设施管理业等★ღ◈。公司同行业上市公司审计客户家数为255家★ღ◈。

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险★ღ◈，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元★ღ◈，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定★ღ◈。

　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案★ღ◈，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号）★ღ◈，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失★ღ◈，承担0.5%的连带赔偿责任★ღ◈，金额为500余万元★ღ◈。本所已提起上诉★ღ◈，截至目前★ღ◈，本案尚在二审诉讼程序中★ღ◈。

　　2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案★ღ◈，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号）★ღ◈，判决本所承担5%的连带赔偿责任★ღ◈，金额为0.07余万元★ღ◈。截至目前★ღ◈，本案尚在二审诉讼程序中★ღ◈。

　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案★ღ◈，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11★ღ◈、12号）★ღ◈，判决本所承担20%的连带赔偿责任★ღ◈，金额为0.15余万元★ღ◈。本案已结案★ღ◈。

　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次★ღ◈、行政处罚3次★ღ◈、监督管理措施21次★ღ◈、自律监管措施8次和纪律处分1次★ღ◈。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次★ღ◈、行政处罚8次★ღ◈、监督管理措施21次★ღ◈、自律监管措施11次和纪律处分2次★ღ◈。

　　1)拟签字项目合伙人★ღ◈：王亮先生★ღ◈，2001年获得中国注册会计师资质★ღ◈，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计★ღ◈，2007年开始在信永中和执业★ღ◈，2024年开始为本公司提供审计服务★ღ◈，近三年签署和复核的上市公司10家★ღ◈。

　　2)拟担任项目质量复核合伙人★ღ◈：彭让先生★ღ◈，2001年获得中国注册会计师资质★ღ◈，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计★ღ◈，2009年开始在信永中和执业★ღ◈，2026年开始为本公司提供审计服务★ღ◈，近三年签署和复核的上市公司超过5家★ღ◈。

　　3)拟签字注册会计师★ღ◈：闵兆君先生★ღ◈，2016年获得中国注册会计师资质★ღ◈，2009年开始从事上市公司审计★ღ◈，2022年开始在信永中和执业★ღ◈，2026年开始为本公司提供审计服务★ღ◈，近三年签署的上市公司2家★ღ◈。

　　项目合伙人★ღ◈、签字注册会计师★ღ◈、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚★ღ◈，无受到证监会及其派出机构★ღ◈、行业主管部门的行政处罚★ღ◈、监督管理措施★ღ◈，无受到证券交易场所★ღ◈、行业协会等自律组织的自律监管措施★ღ◈、纪律处分等情况★ღ◈。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人★ღ◈、签字注册会计师★ღ◈、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》★ღ◈、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形★ღ◈。

　　信永中和在本公司2025年度的审计费用为95万元欧美vodafonewifi18★ღ◈，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能★ღ◈、工作性质★ღ◈、承担的工作量★ღ◈，以所需工作人★ღ◈、日数和每个工作人日收费标准确定★ღ◈。较上一期审计费用无重大变化★ღ◈。